Compliance
Beispiele für Ergebnisobjekte im Rahmen unserer Beratungsleistung
- Beratung der Compliance Abteilung
- Beratung des Geldwäschebeauftragten
- Beratung bei der Einführung der Kontrollen des Geldwäschebeauftragten
- Unterstützung des Financial Crime Compliance Teams bei der Prüfung der Kontrollen des Geldwäschebeauftragten
- Beratung bei der Erstellung von Compliance Risk Analysen
- Aufbau und Weiterentwicklung der Internen Revision